KAP: KCAER [ ] KOCAER CELIK SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1281425
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8F3F7793018F441717A31A0B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8F3F7793018F441717AD1A0C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8F3F7793018F441717B31A0D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8F3F7793018F441717B91A0E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8F3F7793018F441717C01A0F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2023
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2023
KARAR TARIHI 03.05.2024
GENEL KURUL TARIHI 27.05.2024
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.05.2024
ULKE TURKIYE
SEHIR DENIZLI
ILCE PAMUKKALE
ADRES DENIZLI NORTH POINT OTEL, FEVZI CAKMAK BULVARI NO:129/ DENIZLI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
2 - 2023 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2023 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI,
4 - 2023 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2023 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
6 - 2023 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI, OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VE HUZUR HAKKI GIBI HER TURLU MALI HAKLARININ SIRKET``IN UCRETLENDIRME POLITIKASI CERCEVESINDE TESPIT EDILEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2024 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECILMESINE ILISKIN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE; SIRKET``IN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2023 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2023 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2024 YILININ KALANINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI,
11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NUMARALI ILKESI DOGRULTUSUNDA, 2023 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN, CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
12 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
13 - DILEK VE GORUSLER, KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2023 OLAGAN GENEL KURUL DAVET ILANI - GUNDEM - VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2023 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 2023 OLAGAN GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 2023_AGM_INVITATION_AGENDA.PDF - ILAN METNI
EK: 5 2023_SAMPLE_PROXY_FORM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULU``NUN 03 MAYIS 2024 TARIHLI KARARI ILE, SIRKETIMIZ 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMININ YUKARIDAKI SEKLIYLE BELIRLENMESINE VE SIRKETIMIZ ORTAKLARININ 27.05.2024 GUNU, SAAT 10.30``DA DENIZLI NORTH POINT OTEL, FEVZI CAKMAK BULVARI NO:129/ DENIZLI ADRESINDE BU GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE GEREKLI KARARLARI ALMAK UZERE 2023 MALI YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET EDILMELERINE KARAR VERILMISTIR.
SIRKETIMIZ 2023 MALI YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULECEK KONULAR ILE ILGILI OLARAK GUNDEM MADDELERI VE VEKALET FORMUNU ICEREN 2023 OLAGAN GENEL KURUL DAVET VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE PAY SAHIPLERIMIZIN BILGI VE INCELEMESINE SUNULMUSTUR.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.